ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Уралбиофарм» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Уралбиофарм»
ОГРН Общества:	1026605613396
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
Адрес общества:	620026, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 60
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	07.06.2026 г.
Место проведения заседания:	Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 25, офис 4-120 (Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор)
Дата проведения:	30.06.2026 г.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности от 27.12.2024 г. № 271224/80.

Председательствующий годового заседания общего собрания: Карпов Илья Игоревич

Секретарь годового заседания общего собрания: Карпов Илья Игоревич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 200 051 913.

На 10:45 в заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 200 042 147 голосами, что составляет 99.99512% от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 200 042 147.

Кворум – 99.99512%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	200 042 090	0	57	0
% от принявших участие в собрании	99.99997	0.00000	0.00003	0.00000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Кворум – 99.99512%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	200 042 147	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Кворум – 99.99512%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	200 042 090	0	57	0
% от принявших участие в собрании	99.99997	0.00000	0.00003	0.00000

Принятое решение: Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 года следующим образом:
Утвердить чистую прибыль, полученную по итогам 2025 финансового года в размере 1 051 139 (Один миллион пятьдесят одна тысяча сто тридцать девять) рублей 66 копейки.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 1 051 139 (Один миллион пятьдесят одна тысяча сто тридцать девять) рублей, из расчета 0,005 коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «20» июля 2026 года.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 000 259 565.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 210 735.

Кворум – 99.99512%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Шалгин Дмитрий Владимирович	200 042 090
2	Карпов Илья Игоревич	200 042 090
3	Дрокова Анна Валерьевна	200 042 375
4	Старченко Николай Викторович	200 042 090
5	Кузнецов Дмитрий Александрович	200 042 090
«За»:		1 000 210 545
«Против всех кандидатов»:		0
«Воздержался по всем кандидатам»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Дрокова Анна Валерьевна

Шалгин Дмитрий Владимирович

Карпов Илья Игоревич

Старченко Николай Викторович

Кузнецов Дмитрий Александрович

По вопросу повестки дня №5: О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

Кворум – 99.99512%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	200 042 090	0	57	0
% от принявших участие в собрании	99.99997	0.00000	0.00003	0.00000

Принятое решение: Решение вопроса о назначении аудиторской организации Общества на 2026 год отложить на более поздний срок.

Председательствующий годового заседания общего собрания: Карпов Илья Игоревич

Секретарь годового заседания общего собрания: Карпов Илья Игоревич