ОТЧЕТ об итогах голосованияна внеочередном общем собрании акционеров АО «Уралбиофарм» (далее – Общество)
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Уралбиофарм» |
| ОГРН Общества: | 1026605613396 |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург |
| Адрес общества: | 620026, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 60 |
| Вид общего собрания акционеров: | Внеочередное |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 24.03.2026 г. |
| Место проведения заседания: | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60 (2 этаж, конференц-зал) |
| Дата проведения: | 18.05.2026 г. |
В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Горбунова Ирина Владимировна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/71
Председательствующий общего собрания: Серебренников Александр Васильевич
Секретарь общего собрания: Серебренников Александр Васильевич
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об избрании членов совета директоров Общества.
Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 200 051 913.
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 200 042 042 голосами, что составляет 99.99507% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 200 042 042.
Кворум – 99.99507%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | |
| Число голосов | 200 041 985 | 0 | 57 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.99997 | 0.0000 | 0.00003 | 0.0000 |
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества, избранных решением годового заседания общего собрания акционеров Общества 30.06.2025 года (протокол годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Уралбиофарм» от 01.07.2025 года).
По вопросу повестки дня №2: Об избрании членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 000 259 565.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 000 259 565.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 210 210.
Кворум – 99.99507%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Шалгин Дмитрий Владимирович | 200 041 985 |
| 2 | Карпов Илья Игоревич | 200 041 985 |
| 3 | Дрокова Анна Валерьевна | 200 041 985 |
| 4 | Старченко Николай Викторович | 200 041 985 |
| 5 | Кузнецов Дмитрий Александрович | 200 041 985 |
| «За»: | 1 000 209 925 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 285 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Шалгин Дмитрий Владимирович
Карпов Илья Игоревич
Дрокова Анна Валерьевна
Старченко Николай Викторович
Кузнецов Дмитрий Александрович
Председательствующий общего собрания: Серебренников Александр Васильевич
Секретарь общего собрания: Серебренников Александр Васильевич