Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества Акционерного общества «Уралбиофарм»
В соответствии с Решением Совета директоров Акционерного общества «Уралбиофарм» (далее – Общество) от 13 марта 2026 года (Протокол №5/26 от 16 марта 2026 года) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества
Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
Вид собрания: внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена
Дата проведения заседания: 18 мая 2026 года
Время проведения заседания: 11.00 часов по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:45 часов по местному времени
Место проведения заседания: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60 (2 этаж, конференц-зал)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2026 года включительно
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 марта 2026 года.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 17 апреля 2026 года включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-31978-D.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об избрании членов совета директоров Общества.
С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с 28 апреля 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).
Контакты регистратора Общества – Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 25, контактный телефон: +7(343)380-00-14.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Совет директоров АО «Уралбиофарм»