Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества Акционерного общества «Уралбиофарм»

В соответствии с Решением совета директоров от 15.10.2025 (Протокол №18/25 от «16» октября 2025 г.) Акционерного общества «Уралбиофарм» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества

Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург

Вид собрания: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» ноября 2025 года включительно

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «27» октября 2025 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-31978-D.

Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора Общества.

С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с «30» октября 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Контакты регистратора Общества – Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 25, контактный телефон: +7(343)380-00-14. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Уралбиофарм»