ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «Уралбиофарм»
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Уралбиофарм» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург |
| Адрес общества: | 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 60 |
| Способ принятия решений общим собранием: | заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 21.07.2025 г. |
| Дата проведения: | 15.08.2025 г. |
| Место проведения заседания: | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60 |
В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Горбунова Ирина Владимировна по доверенности №030325/71 от 03.03.2025 г.
Председательствующий на внеочередном заседании: Фридман Сергей Рудольфович
Секретарь внеочередного заседания: Серебренников Александр Васильевич
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, имеющейся на балансе Общества.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам первого полугодия 2025 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:30 по местному времени 200 041 980, что составляет 99.99503% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года заседание общего собрания акционеров, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 041 980.
Кворум – 99.99503%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 200 041 923 | 0 | 57 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 99.99501 | 0.00000 | 0.00499 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 041 980.
Кворум – 99.99503%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 200 041 923 | 0 | 57 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 99.99501 | 0.00000 | 0.00499 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня №3: Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, имеющейся на балансе Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 041 980.
Кворум – 99.99503%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 200 041 980 | 0 | 0 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить нераспределенную прибыль прошлых лет, имеющейся на балансе Общества, в размере 66 642 533,53 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьсот тридцать три) рубля 53 копейки.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества: Распределить на: Резервный фонд 0,04 руб.; Прибыль на развитие 29 968 006,94 руб.; Благотворительность 2 665 701,34 руб.; Дивиденды 34 008 825,21 руб.
По вопросу повестки дня №4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам первого полугодия 2025 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 041 980.
Кворум – 99.99503%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 200 041 980 | 0 | 0 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 34 008 825,21 (Тридцать четыре миллиона восемь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 21 коп., из расчета 0,17 коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «04» сентября 2025 года.
Председательствующий внеочередного заседания подпись Фридман Сергей Рудольфович
Секретарь внеочередного заседания подпись Серебренников Александр Васильевич