Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Уралбиофарм»
В соответствии с Решением совета директоров от 10.07.2025 (Протокол №11/25 от «11» июля 2025 г.) Акционерного общества «Уралбиофарм» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
Вид собрания: внеочередное
Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения: «15» августа 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «12» августа 2025 года включительно
Место проведения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60
Время проведения: 11:30 по местному времени
Время начала регистрации: 11:00 по местному времени
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «21» июля 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-31978-D.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, имеющейся на балансе Общества.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам первого полугодия 2025 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с «25» июля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.
Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).
Контакты регистратора Общества – Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 25, контактный телефон: +7(343)380-00-14.
Участнику внеочередного заседания Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия, голосования в годовом заседании Общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Уралбиофарм»