ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Уралбиофарм»
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Уралбиофарм» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург |
| Адрес общества: | 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 60 |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 05.06.2025 г. |
| Дата проведения: | 30.06.2025 г. |
| Место проведения заседания: | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60 |
В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности №271224/80 от 27.12.2024 г.
Председательствующий на годовом заседании: Фридман Сергей Рудольфович
Секретарь годового заседания: Серебренников Александр Васильевич
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:30 по местному времени 200042147, что составляет 99.99512% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года заседание общего собрания акционеров, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200051913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200051913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 042 147.
Кворум-99.99512%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 224 | 200 041 923 | 0 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 0.00011 | 99.99989 | 0.00000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200051913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200051913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 042 147.
Кворум-99.99512%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 38 | 200 041 923 | 186 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 0.00002 | 99.99989 | 0.00009 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200051913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200051913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 042 147.
Кворум-99.99512%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 95 | 200 041 923 | 129 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 0.00005 | 99.99989 | 0.00006 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200051913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200051913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 042 147.
Кворум-99.99512%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 224 | 200 041 923 | 0 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 0.00011 | 99.99989 | 0.00000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 000 259 565.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1000259565.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 000 210735.
Кворум –99.99512%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Шалгин Дмитрий Владимирович | 200 042 090 |
| 2 | Кожемякин Никита Валерьевич | 200 042 090 |
| 3 | Дрокова Анна Валерьевна | 200 042 090 |
| 4 | Старченко Николай Викторович | 200 042 090 |
| 5 | Данилов Иван Александрович | 200 042 090 |
| «За»: | 1 000 210450 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 285 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Уралбиофарм» в следующем составе:
Шалгин Дмитрий Владимирович
Кожемякин Никита Валерьевич
Дрокова Анна Валерьевна
Старченко Николай Викторович
Данилов Иван Александрович
По вопросу повестки дня №6: О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200051913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200051913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 042 147.
Кворум-99.99512%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 200 042 090 | 0 | 57 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 99.99997 | 0.00000 | 0.00003 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Уралбиофарм» на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед» (ОГРН 1027700476836, ИНН 7707016086).
Председательствующий на годовом заседании Фридман Сергей Рудольфович
Секретарь годового заседания Серебренников Александр Васильевич