Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Уралбиофарм»

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол №б/н от «07» мая 2025 г.) Акционерного общества «Уралбиофарм» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров

Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург

Вид собрания: внеочередное собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 

Дата проведения: «11» июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «08» июня 2025 года включительно

Место проведения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60

Время проведения: 11:30 по местному времени

Время начала регистрации: 11:00 по местному времени 

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «18» мая 2025 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-31978-D.

Повестка дня:

1. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с «21» мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Контакты регистратора Общества – Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 25, контактный телефон: +7(343)380-00-14. 

Участнику внеочередного заседания Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия, голосования во внеочередном заседании Общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Уралбиофарм»