Отчет об итогах голосования годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралбиофарм»
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Уралбиофарм» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург |
| Адрес общества: | 620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 31, к. А |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 03.03.2025 г. |
| Дата проведения: | 28.03.2025 г. |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 25.03.2025 г. |
| Место проведения заседания: | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60 |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60 |
| Время начала регистрации: | 11:00 |
| Время открытия заседания: | 11:30 |
| Время окончания регистрации: | 11:55 |
| Время закрытия заседания: | 12:00 |
| Дата составления протокола: | 31.03.2025 г. |
В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности №271224/80 от 27.12.2024 г.
Председательствующий годового заседания: Фридман Сергей Рудольфович
Секретарь годового заседания: Серебренников Александр Васильевич
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 отчетного года. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:30 по местному времени 200 042 373, что составляет 99.99523% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года заседание общего собрания акционеров, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 042 373.
Кворум – 99.99523%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 200 042 310 | 38 | 25 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 99.99997 | 0.00002 | 0.00001 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Годовой отчет Общества за 2023 год не утверждать.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 042 373.
Кворум – 99.99523%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 200 042 348 | 0 | 25 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 99.99999 | 0.0000 | 0.00001 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год не утверждать.
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 отчетного года. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 042 373.
Кворум – 99.99523%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 0 | 0 | 0 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 200 042 373 | ||
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №4: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 000 259 565.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 000 259 565.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 000 211 865.
Кворум – 99.99523%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Карпов Илья Игоревич | 200 042 292 |
| 2 | Кожемякин Никита Валерьевич | 200 042 290 |
| 3 | Дрокова Анна Валерьевна | 200 042 272 |
| 4 | Мальсагов Якуб Хаджимуратович | 200 042 272 |
| 5 | Изычева Ксения Александровна | 200 042 272 |
| «За»: | 1 000 211 398 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 125 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 342 | |
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Карпов Илья Игоревич
Кожемякин Никита Валерьевич
Дрокова Анна Валерьевна
Мальсагов Якуб Хаджимуратович
Изычева Ксения Александровна
По вопросу повестки дня №5: О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 200 051 913.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 200 051 913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 200 042 373.
Кворум – 99.99523%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 200 042 316 | 0 | 57 |
| % от участвовавших в заседании общего собрания акционеров | 99.99998 | 0.0000 | 0.00002 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Рассмотрение вопроса о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год перенести на более поздний срок.