О проведении годового общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Уралбиофарм»
(далее – «Общество», АО «Уралбиофарм»)
(ИНН 6661000152, ОГРН 1026605613396)
Советом директоров Общества принято решение (протокол Совета директоров АО «Уралбиофарм» от 17.02.2025 года) о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2023 год «28» марта 2025 года.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Уралбиофарм».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург.
Форма проведения собрания – (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «03» марта 2025 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.
Время проведения: 11:30 (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:00 (по местному времени).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 отчетного года. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «25» марта 2025 г. включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-31978-D.
Владельцы обыкновенных именных акций АО «Уралбиофарм» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с «07» марта 2025 года по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60, с понедельника по пятницу с 09-00 ч. до 16-00 ч.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 1 ст. 58 ФЗ Об «акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее «25» марта 2025 года включительно. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, прилагаются к бюллетеню для голосования и направляются вместе с бюллетенем.